• Spółka
  • Profil
  • Akcjonariat
  • Struktura Grupy
  • Rynek
  • Kluczowe kierownictwo
  • Strategia
• Ład korporacyjny
  • Statut
  • Regulamin Zarządu Spółki
  • Regulamin Rady Nadzorczej Spółki
  • Władze Spółki
  • Dobre praktyki
  • Regulamin Programu Motywacyjnego
  • Polityka różnorodności w Grupie Masterlease
• Aktualności
  • Aktualności
• Raporty i dane
  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
  • Prezentacje
• Dla inwestorów
  • Obligacje
  • Oferta publiczna
    • Prospekt emisyjny
    • Lista POKów
• Walne Zgromadzenie
• Dywidenda
  • Dywidenda
• Kontakt
  • Kontakt dla klientów
  • Kontakt dla inwestorów

Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 22 lipca 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 3 postanowiło, iż Rada Nadzorcza I Wspólnej Kadencji składać będzie się z 7 (siedmiu) członków. Jednocześnie Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2015 roku utraciła moc.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej Kadencji:

- Tomasza Bieske

- Artura Kucharskiego

- Marcina Tobora

- Artura Piotra Jędrzejewskiego

- Raimondo Eggink

Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej w osobach Pana Tomasza Bieske, Pana Artura Kucharskiego, Pana Marcina Tobora, Pana Artura Piotra Jędrzejewskiego oraz Pana Raimondo Eggink spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w § 22 statutu Spółki.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki I Wspólnej kadencji stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, iż nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.